Tres días después del presidente Trump públicamente, un abogado de Schiff escribió en privado al Departamento de Justicia que no había "base objetiva" para las afirmaciones, sino "amplia base" para iniciar una investigación, el funcionario de la administración Trump cavando en los registros hipotecarios de los opositores políticos más destacados del presidente.
"Estamos perturbados por el proceso altamente irregular y partidista que condujo a estas acusaciones infundadas; la divulgación pública coordinada intencionada de estos materiales que contienen información personal confidencial, sin tener en cuenta los riesgos de seguridad planteados para el senador y su familia; y el papel del Sr. Pulte en este esfuerzo de Sordid", escribió el abogado Preet Bharara en la carta de julio 18 revisadas por el Times.
La Agencia Federal de Finanzas de Vivienda, donde Pulte sirve como director, no respondió a una solicitud de comentarios el martes.
Un portavoz del Departamento de Justicia dijo Atty. El general Pam Bondi ha dirigido a Ed Martin, un leal a Trump y director del "Grupo de Trabajo de Arma de Arma" del departamento, para "comenzar una investigación" en referencias penales de la Agencia de Vivienda, y Martin "hará declaraciones públicas sobre el asunto cuando sea apropiado".
Trump nominó anteriormente a Martin, un abogado de Missouri y activista conservador sin experiencia enjuiciante, para servir como Fiscal de los Estados Unidos en Washington, DC, sin embargo, Schiff, miembro del Comité Judicial del Senado, aportó la nominación de Martin, y finalmente se retiró amid de la falta de apoyo de los senadores republicanos.
Bharara describió varias razones por las que creía que las acusaciones del presidente contra Schiff no tienen mérito, y adjuntó una copia de una carta de Schiff al prestamista hipotecario en su casa cerca de Washington, DC, que Bharara dijo que Schiff había sido "completamente transparente" sobre la lista de esa casa y una unidad en su distrito de origen en Burbank como residencias primarias en documentos de hipotecas.
La designación simultánea de Schiff de dos casas diferentes como residencias principales fue la base de las acusaciones de Trump y para la derivación de Pulte al asunto al Departamento de Justicia para su revisión penal.
Bharara criticó a Pulte como "un designado presidencial que parece haber hecho su misión mal uso indebido del poder de su oficina para fabricar acusaciones de conducta criminal contra los adversarios políticos percibidos del presidente", y aconsejó a los altos funcionarios del Departamento de Justicia que no se convierta en una campaña tan motivada políticamente.
"Debería rechazar la invitación del Sr. Pulte a unirse a su acoso en represalia del senador Schiff", escribió Bharara a Bondi y al diputado Atty. Gen. Todd Blanche. "En cambio, el mal uso del Sr. Pulte de su posición debe ser investigado por un inspector general no partidista para determinar si la conducta del Sr. Pulte debe ser remitida al Departamento de Justicia para la Investigación Penal".
Los demócratas han cuestionado la legalidad de las sondas de Pulte sobre varios de los oponentes políticos de Trump, incluido Schiff, quien dirigió una acusación doméstica de Trump; Nueva York Atty. La general Letitia James, quien ha dirigido investigaciones y demandas contra el presidente; y Lisa Cook, una gobernadora de la Reserva Federal que ha votado para mantener las tasas de interés federales en lugar de reducirlas como lo exigió Trump.
Pulte ha presentado diferentes acusaciones contra cada una, pero en el fondo está la afirmación de que todos tergiversaron hechos en documentos hipotecarios para asegurar términos de impuestos o préstamos favorables, incluso al enumerar más de una casa como su residencia principal al mismo tiempo.
Trump citó los reclamos contra Cook como razón para retirarla de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, que está desafiando en la corte. Los críticos han condenado el movimiento como un ataque partidista diseñado para permitir que Trump elimine el control de la economía lejos de la Reserva Federal independiente.
Pulte ha minimizado o ignorado que varios de los propios miembros del gabinete de Trump han hecho reclamos de vivienda similares en hipotecas y otros documentos financieros, y que el padre y la madrastra de Pulte también lo han hecho. En ocho años de datos judiciales encontraron que el gobierno federal rara vez ha traído cargos penales por errores erróneos sobre la residencia primaria en los registros hipotecarios.
Con Schiff, quien es un ex fiscal, Trump alegó que intencionalmente engañó a los prestamistas sobre su residencia principal en Potomac, Maryland, en lugar de en California, para "obtener una hipoteca más barata y estafa de Estados Unidos". Trump citó una investigación de la "División de Delitos Financieros" de Fannie Mae como su fuente.
Un memorándum de los investigadores de Fannie Mae a Pulte, informado anteriormente por The Times, señaló que la oficina del Inspector General del Inspector General de la Agencia Federal de Finanzas Federales de Vivienda, el Inspector General de la Agencia General de la Agencia Federal de Finanzas de Vivienda, y "cualquier documentación relacionada de Investigación o Control de Calidad" para los hogares de Schiff.
Los investigadores dijeron que habían concluido que Schiff y su esposa "participaron en un patrón sostenido de posible tergiversación de ocupación" en sus préstamos hipotecarios entre 2009 y 2020 identificando simultáneamente tanto la casa de Potomac como la unidad de Burbank como su residencia principal. Los investigadores no dijeron que habían concluido que se había cometido un delito.
Schiff ha desestimado públicamente las acusaciones de Trump como infundadas, acusando al presidente de hacer reclamos de fraude hipotecario "su arma de elección para atacar a las personas que se interponen en su camino y a las personas que se enfrentan a él, como yo". La carta de Bharara describió su defensa con más detalle.
Parte de esa defensa fue la carta que Bharara dijo que Schiff envió a su prestamista en su casa de Maryland, Quicken Loans, una copia que se proporcionó al Departamento de Justicia y revisó el Times.
En esa carta, que envió durante una refinanciamiento de 2010, Schiff escribió que, si bien California era su "residencia legal principal" y donde pagó impuestos, había sido informado tanto por el abogado de los prestamistas como para el comité de la administración de la Cámara de Representantes de que la casa de Maryland "puede considerarse una residencia principal para fines de suscripción de seguros" porque los miembros de su familia vivieron durante la mayor parte del año.
Bharara llamó a la carta una "divulgación transparente" y "la antítesis de la 'tergiversación hipotecaria'".
Schiff ha dicho anteriormente que ninguna de las casas era de vacaciones o propiedades de inversión y se clasificaron correctamente, tanto de acuerdo con cómo fueron utilizadas por su familia y en consulta con los abogados de la casa y sus prestamistas.
Otra parte de la defensa de Schiff, escribió Bharara, fue que incluso si hubiera cometido fraude haciendo declaraciones falsas en sus presentaciones hipotecarias, que Bharara dijo que no lo hizo, el estatuto de limitaciones de 10 años para acusarlo ha caducado, como la "solicitud de hipoteca más reciente que el Sr. Pulte incluso acusa de inexactitud es más de twelve de edad".
Bharara también presentó varias razones por las que sintió que las acciones de Pulte merecían ser investigadas.
Bharara afirmó que el inspector general de la Agencia Federal de la Agencia de Finanzas de Vivienda parecía haber pedido a la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de Fannie Mae que profundizara en los registros hipotecarios de Schiff "a instancias del Sr. Pulte", y que Pulte refería personalmente el asunto al Departamento de Justicia en mayo, antes de que la Unidad de Fannie Mae le hubiera proporcionado sus conclusiones.
También escribió que la referencia penal se hizo pública "como el presidente buscó distraer de las críticas relacionadas con (delincuente sexual condenado) Jeffery Epstein".
El discurso de Schiff se publicó como resultado, que Bharara dijo que presentó una amenaza al senador y lo obligó a tomar "precauciones de seguridad adicionales". Schiff también ha lanzado un fondo de defensa legal para ayudarlo a defenderse contra las acusaciones del presidente.
Bharara, un ex fiscal estadounidense en Nueva York, describió las acciones de Pulte como "altamente irregulares" y parte de un "patrón" de él "mal uso de su cargo" para perseguir a los oponentes políticos de Trump.
"Abrir una investigación sobre estos hechos deficientes, después de que este tiempo haya pasado, después de un proceso tan irregular y sospechoso, y cuando el presidente ha expresado repetidamente su deseo de investigar y encarcelar el senador Schiff, sería una Ley profundamente partidista e injusta, indigna del departamento de justicia", escribió Bharara. "En cambio, es la conducta del Sr. Pulte la que debe investigarse".
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