El dinero supuestamente relacionado con el abuelo y el fraude del abuelo es mantener a Ransel St. Arlin Tavarez Jiménez. (Foto: Departamento de Justicia de los Estados Unidos)
Santo Domingo. Ring de fraude y robo de identidad, que maneja dominicanos de la República Dominicana, explosiones debido a presuntos empujando a millones de ancianos en los Estados Unidos. Estos fraudes centraron a cientos de víctimas, con un promedio de 84 años, robando más de 5 millones de dólares estadounidenses a través de "abuelos" maliciosos.
Operación, un esfuerzo conjunto entre la División Especial de la Policía Nacional Dominicana para investigar el crimen organizado internacional (Deicroi) y el Departamento de Investigación Federal de EE. UU. (FBI), incluyó redadas en California, Nueva York, Florida, Maryland y Missouri.
Incluía trabajadores del centro de llamadas "mal y abuelo" que fingirían ser una nieta en problemas que necesita efectivo urgente. Otro cómplice establecería a un abogado, exigiendo dinero para honorarios legales para presuntamente ayudar a la "nieta". El dinero robado fue lavado y revivido de nuevo a la República Dominicana.
Las autoridades estadounidenses acusaron al Oscar Manuel Castanos García liderando la cirugía principal, afirmando que se lanzó el centro de llamadas en el que lo son los precuradores que hablan en las llamadas falsas inglesas.
Como resultado del esfuerzo coordinado, 13 personas han sido acusadas. Los cuatro acusados están esperando que la extradición en los Estados Unidos enfrente los cargos, incluida la conspiración para cometer correos y cables y lavado de dinero, ambos conllevan sanciones significativas.
El ministerio público del país se dedicó previamente a anillos similares con operaciones como "Discoveri" y "Discoveri 2.0", que han ingresado a grupos que en gran medida engañaron a los ciudadanos estadounidenses retirados. Este último busto enfatiza el compromiso de las autoridades en ambos lados para excluir estos fraudes despiadados.
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