Santo Domingo.- La Oficina del Fiscal Europeo incautó varias cuentas bancarias en la República Dominicana y Perú como parte de la investigación actual en el esquema de fraude de 25 millones de euros relacionados con el comercio de equipos informáticos. La operación, que se cree que está orquestada por la red penal con subsidiarias en América Latina y Europa, también incluyó una solicitud formal de información de las autoridades en Uruguay.
Como parte de la última fase, en la República Dominicana y cuatro en Perú, seis cuentas bancarias fueron incautadas y cuatro en Perú. Esto monitorea la fase anterior de la investigación en noviembre de 2023, cuando 24 personas fueron arrestadas en España con el apoyo de la Policía Nacional, el Departamento de Aduanas y la Oficina Nacional de Investigación Criminal.
La red de estafas supuestamente manejó una serie de empresas interconectadas en España, otros países de la UE y América Latina. La organización fue acusada de explotar las excepciones de la UE en las transacciones transfronterizas utilizando compañías fronterizas que desaparecieron sin pagar impuestos, mientras que otros en la red presentaron falsas declaraciones para el IVA.
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