Como parte de una gran represión contra el fraude de tiempo compartido en México vinculado al Cartel de la Nueva Generación de Jalisco (CJNG), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos sancionó el miércoles a cuatro nacionales mexicanos y 13 compañías mexicanas supuestamente involucradas con fraude en centros turísticos en Puerto Vallarta.
El CJNG, un poderoso cartel de tráfico de drogas designado por el gobierno de los Estados Unidos como una organización terrorista extranjera, supuestamente lidera las estafas. Las sanciones son parte de una campaña más amplia contra el financiamiento de actividades terroristas y criminales de México, apuntando a sus flujos de ingresos no fármacos, como robo de combustible, contrabando humano, extorsión y fraude.
"Venimos por los carteles de las drogas terroristas como Cartel de Jalisco Nueva Generación que está inundando a nuestro país con fentanilo", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado. "Estos carteles continúan creando nuevas formas de generar ingresos para alimentar sus operaciones terroristas. En la dirección del presidente Trump, continuaremos nuestro esfuerzo para erradicar por completo la capacidad de los carteles para generar ingresos, incluidos sus esfuerzos para aprovechar a los estadounidenses mayores a través de fraude de tiempo de tiempo".
El Tesoro pide a los propietarios actuales de Timeshares en México que se mantengan atentos. "Si una oferta de compra o alquiler no solicitada parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea", dijo Treasury.
Esta no es la primera vez que la OFAC ha sancionado a los vinculados, directa o indirectamente, a las actividades fraudulentas del CJNG. Acciones similares ocurrieron en 2023 y 2024.
El fraude de tiempo compartido que el CJNG utiliza en destinos turísticos como Puerto Vallarta a menudo se dirige a los ciudadanos estadounidenses, particularmente a las personas mayores, a quienes se contacta con los centros de llamadas que se hacen pasar por agentes inmobiliarios, abogados o representantes de empresas estadounidenses. Los carteles "generalmente obtienen información sobre los propietarios estadounidenses de tiempos de tiempo en México de Insiders cómplices en TimeShare Resorts", dijo el FBI.
El fraude generalmente involucra a la víctima que paga "tarifas" o "impuestos anticipados" con la promesa de recibir fondos de la supuesta venta o alquiler de su tiempo compartido. El dinero nunca llega, y se les pide a los consumidores que pague más para resolver problemas ficticios.
Después del fraude inicial, los consumidores pueden experimentar estafas de "revicimización", donde otros delincuentes representan como abogados o funcionarios que prometen recuperar el dinero perdido a cambio de sumas adicionales.
Unas 7,000 víctimas estadounidenses perdieron aproximadamente US $ 350 millones en estafas de tiempo compartido en México entre 2019 y 2024. Sin embargo, el FBI cree que estas cifras no reflejan las pérdidas totales, ya que muchas víctimas no informan estafas debido a la vergüenza.
Con informes de Fox News y UPI
0 Comentarios