El regulador mexicano, la Comisión Nacional de Banca y Valores (CNBV), multado con Cibanco, Intercam y la firma de corretaje Vector el martes después de que Estados Unidos anunciara sanciones a las tres instituciones financieras por presuntos lavados de dinero en junio. CNBV multó a las tres empresas con un total de 185 millones de pesos (US $ 9.8 millones), debido al "incumplimiento en los procesos administrativos", dijo el Ministerio de Finanzas de México en un declaración de prensa el martes.
Intercam recibió una multa de 92.15 millones de pesos ($ 4.9 millones), Cibanco 66.61 millones de pesos ($ 3.55 millones) y Vector 26.46 millones de pesos ($ 1.4 millones).
El Ministerio de Finanzas reiteró que a pesar de las sanciones estadounidenses anunciadas sobre Cibanco, Intercam y Vector, no se ha recibido evidencia de irregularidades.
"Si tenemos información concluyente que demuestra actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con toda la fuerza de la ley", decía el comunicado de prensa del ministerio. "Sin embargo, hasta la fecha, no tenemos esa información".
La mayoría de las multas en Intercam y Cibanco estaban relacionadas con la prevención del lavado de dinero, mientras que Vector enfrentó multas por no publicar información obligatoria.
Según los informes, las multas correspondían a junio, cuando el CNBV tomó el control de las tres instituciones financieras.
Cibanco, Intercam y Vector ganan un respiro temporal de las sanciones de lavado de dinero de EE. UU.
El 25 de junio, Estados Unidos prohibió la ejecución de transferencias de fondos hacia y desde Cibanco, Intercam y Vector de México después de que se descubrió que habían lavado dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides por la red de cumplimiento de crímenes financieros de los Estados Unidos (FINCEN). Los tres han negado las acusaciones de FinCen de lavado de dinero.
Se estima que del 30% al 40% de los clientes con fondos significativos en las instituciones financieras afectadas tenían cuentas bancarias alternativas y retiró sus fondos en los primeros dos días después de la acusación de FinCen, según el vicepresidente de CNBV, José Antonio Quesada.
El 9 de julio, FinCen anunciado Ese Cibanco, Intercam y Vector tendrían 45 días adicionales, hasta el 4 de septiembre, para cumplir con ciertos estándares antes de recibir sanciones.
"Es muy difícil ver qué futuro pueden tener estas instituciones si el problema de la sanción no se resuelve rápidamente, y por experiencia, puedo decir que estas cosas no se resuelven rápidamente", dijo Victor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), en una conferencia de prensa.
Con informes de Reuters y El Financiero
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